到银行存款可得高额利息，这样的“好事”谁能谢绝？这不，胡某、张某等人就用高息吸引多家公司到A银行重庆分行存款。不外，这并不是好事―――他们用截留客户资料、伪造印章、冒用支票等办法，划走几家公司高达5400万元的存款。
昨天，胡某、张某、向某等3人因涉嫌票据诈骗罪在市一中法院受审。同台受审的还有何某，他的罪名是洗钱。
捏造资料套存款
5400万元的巨款，胡某等人是如何到手的？昨天，从检察官宣读的证据中，还原了作案进程 gucci官方網。
据几名被告们供称，许某是个包工头，由于资金周转不灵，便找到在银行供职的张某，盘算采取偷转客户资金的方式解当务之急。
2007年7月，胡某、张某、许某等人以高息为诱饵，通过别人接洽到F担保公司，到A银行重庆分行开户 gucci皮夾型號。当月27日，该公司在银行开户，并两次存入1000万元。张某应用职务之便 gucci包包，截留了该公司开户资料复印件，并以存款要转入账户为由，骗取了对方的支票。
此后，胡某用张某提供的资料 gucci官網，私刻了对方印章，并用这些伪造的材料到A银行江北支行办理了该公司第二账户。8月13日、16日、24日，胡某用何某公司的印鉴，分3次将款项掏出，并通过多家公司账户将款项转移、取现。
F公司的存款将在2008年6月到期 gucci官方網，许某等人慌了，又以高息钓饵引来G投资征询公司 gucci 2012奢華名品 新款目錄。这次，对方一投就是2000万元。胡某、许某等人通过前述方法将2000万元转出，其中1000万元补入F公司账户，130万元用于支付F公司本钱。
拆了东墙补西墙
转瞬到了2009年2月，许某等人又开端忙着筹集资金，弥补G公司的2000万元缺口。不久，他们拉到一家H传媒公司。因为此前银行下发了从严转款的告诉，张某不敢乱来，便让向某到B银行开设第二账户 gucci包包。尔后，几人将对方存入的400多万元转移，其中220万元支付G公司报酬 gucci2012女王新款目錄，其余则纳入腰包。
3月初，胡某等人又拉到一家J建造公司，存款1000万元。随后，几人通过相似运作将款项转移，其中650万元存入G公司账户，300万取现，只有49万余元偿还原主。
J公司一负责人介绍，他们去存款图的是高额利息。但未几后去查问，发明钱转入了B银行第二账户，再次检索时，钱已不翼而飞。
骗术已近穿帮，但几人并未收手 gucci2012女王新款目錄。去年4月，K城建公司的2000万元又被几人转走。而何某明知是赃款，还分8次用自家账户把钱“洗”白。不久，几人均被警方抓获，K城建公司的2000万元荣幸追回，可仍有3000多万元不知去向。
庭上都称很“无辜”
昨日庭审中，面对检方指控，多少个被告人各有各的说法，但主题均为本人很“无辜”，真正的主角是许某(另案处置)。
打工说 gucci官方網。胡某认了罪，但他坚称只是给许某当“丘二”。依照许某的请求刻印章、办材料及到银行开户、转款，其余事件一律不知。他否认事后分得20万元。
帮忙说 gucci官網。张某，A银行重庆分行客户经理。他称，和许某认识，对方开豪车、有工程，他信任许某能还出钱，才许可帮忙。他只管开户、供给资料，钱的起源、去向他不懂得。检方指控他收了50万元“先容费”，但他自称已还了40多万元。
业务说。向某，某信贷公司老板 gucci官方網。向某称，他帮忙开户、转款，只是为了和许某一起搞工程，基本不明白详细情形。检方以为，向某长期跟金融业打交道，深知储蓄程序 gucci2012女王新款目錄，不该容易受骗 gucci包包。证据证实，向某参加的两次作案中，都和许某、胡某等人有过沟通 gucci2012女王新款目錄。
交友说 gucci2012女王新款目錄。何某，某置业公司老总。何某称，胡某原是他手下，后来跟了许某。他和许某则是在打牌时意识的 gucci 2012奢華名品 新款目錄。“我是交友不慎呀！”何称，他不知道转的是赃款，要不确定不干，“他们告知我那是借的工程款。”
经审理，法院没有当庭宣判。
记者 罗玺
银行工作存在疏漏 检方发出检察提议
据了解，本案产生后，市检察院第一分院发现A银行重庆分行及其下属支行，在胡某等人的企业开设企业账户时没有严厉依据划定，采用客户身份辨认办法，从而使胡某等人应用伪刻的印章及虚伪受权委托书，胜利开设企业银行账户，为实行欺骗行动埋下了伏笔 gucci2012女王新款目錄。
此外，A、B两家银行在办理大额现金汇款、票据支付等业务时 gucci2012女王新款目錄，不有效核查客户证明文件 gucci2012女王新款目錄，导致五家企业存款被胡某等人通过冒用支票的方式划走并占领。为此，一分院向两银行发出检察倡议。
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